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星期六, 4 月 19, 2025

奥克兰人犯洗钱罪

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高级侦缉警长克雷格-博尔顿(Craig Bolton)表示,奥克兰市警察局金融犯罪小组将继续调查与定期存款诈骗有关的其他洗钱案件,今年还将有其他案件提交法庭审理。图片提供:Unsplash.com Markus Winkler

一名男子被判犯有洗钱罪,他从两名定期存款诈骗案的新西兰受害者那里骗取了近 $2 百万美元。

陪审团本周裁定这名 61 岁的奥克兰男子两项洗钱罪名成立。

2022 年底,两名毫无戒备的新西兰人接到了海外骗子的电话,对方宣传一家虚假的投资公司。

最终,他们两人总共向这家虚构的公司 "投资 "了近 $2m 美元,资金被转入一个设在新西兰的账户。

这个账户是 Carel Johannes Viljoen 设立的。

负责监管奥克兰市警察局金融犯罪股的高级警官克雷格-博尔顿(Craig Bolton)说,境外罪犯曾分别与维尔约恩联系过。

"我们的调查发现,维尔约恩在新西兰开设了一个银行账户,为其犯罪活动提供便利。

"双方达成协议,将钱转入特定账户以换取酬金"。

博尔顿说,维尔约恩从这两笔交易中共获利 $61,581 美元。

经过警方调查,这笔钱已被归还。

博尔顿说,洗钱不是一种无受害人的犯罪。

"这应该给在这种情况下可能接触到的任何奇异果人敲响警钟。

"他说:"如果有人找你做交易,让你接收并将钱转到不同的银行账户以换取费用,你应该非常警惕。

"洗钱是一种刑事犯罪,最高可判处七年监禁"。

博尔顿说,奥克兰金融犯罪调查组将继续调查与定期存款诈骗有关的其他洗钱案件,今年还将有其他案件提交法院审理。

"博尔顿说:"我要特别感谢詹姆斯-普利斯特里侦探在此案中所做的细致工作。

"我们对本案的结果非常满意"。

维尔约恩将于 6 月被判刑。

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